公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-041
证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

股票定向发行认购期提前结束暨认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年10月25日，上海鹰峰电子科技股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《上海鹰峰电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2021年11月23日披露《上海鹰峰电子科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计3人，募集资金合计100,000,000.00元。现将具体认购结果公告如下：
一、现有股东优先认购结果

根据现行有效的《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议，本次定向发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2021年第二次临时股东大会股权登记日（2021年10月20日）登记在册的全体股东。
二、其他投资者认购结果

其他投资者共有3人参与认购，认购的具体情况如下：

公告编号：2021-041

序号 认购人名称 认购数量 认购价格 认购金额（元） 认购方式
（股） （元/股）

平潭汇通创业投

1 资合伙企业（有限 637,691 62.7264 40,000,000.00 现金
合伙）

平潭兴睿创业投资

2 合伙企业（有限合 478,267 62.7264 30,000,000.00 现金
伙）

南京金浦新潮吉

3 祥创业投资合伙 478,267 62.7264 30,000,000.00 现金
企业（有限合伙）

合计 - 1,594,225 - 100,000,000.00 -

截至 2021 年 12 月 1 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共
计 100,000,000.00 元投资款，认购结果与公司披露的《股票定向发行认购公告》一致，认购提前结束。
三、备查文件

《平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）及南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙)与上海鹰峰电子科技股份有限公司关于上海鹰峰电子科技股份有限公司之股份认购协议》；

银行缴款回单。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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