公告日期：2022-01-10

上海鹰峰电子科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市松江区石湖荡镇唐明路218号

主办券商

兴业证券

住所：福建省福州市湖东路268号

2021年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

洪英杰： 孙兴华：

张凤山： 刘鹏：

付秀慧： 杜磊：

杨季超：

全体监事签名：

薛成： 江玲：

凌俏：

全体高级管理人员签名：

洪英杰： 张凤山：

付秀慧： 陈立新：

上海鹰峰电子科技股份有限公司
2021/12/29

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 14 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 22 -

六、 有关声明 ...... - 23 -

七、 备查文件 ...... - 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

鹰峰电子、本公司、公司 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司

汇通创投 指 平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）

兴睿创投 指 平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）

金浦新潮 指 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合
伙）

《平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、
平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）及南
《认购协议》 指 京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙)
与上海鹰峰电子科技股份有限公司关于上海鹰
峰电子科技股份有限公司之股份认购协议》

《平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、
平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）及南
京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙)
与洪英杰、张凤山、叶长生、天津红杉聚业股
《认购协议之补充协议》 指 权投资合伙企业（有限合伙）、上海理成贯晟
投资管理中心（有限合伙）、上海紫槐股权投
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。