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发表于 2022-01-24 19:00:31 股吧网页版
鹰峰电子:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24


证券代码:839991 证券简称:鹰峰电子 主办券商:兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室(上海市松江区石湖荡镇唐明路 218号)

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 12 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人:董事长洪英杰

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行,确保生产经营过程中的资金需求,公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元(含 4 亿元,不包含正在履行的贷款额度),综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种,最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

上述额度范围内的授信贷款担保方式拟包括:

公司以自有资产为自有贷款提供抵押担保;安徽鹰峰电子科技有限公司(以下简称“安徽鹰峰”)、上海热拓电子科技有限公司(以下简称“上海热拓”)为公司提供连带责任担保;

公司为纳入合并范围子公司提供连带责任担保;

公司关联方上海鹰创企业管理有限公司(以下简称“上海鹰创”)、洪英杰、金海燕、张凤山为公司及纳入合并范围子公司提供连带责任担保等。具体金额及担保方式将视公司实际需求确定。

本次综合授信及授权的期限自股东大会通过之日起一年内有效。
公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的,无需另行提起董事会或股东大会审批,授权由公司总经理(法定代表人)代表公司与相关金融机构签署相关协议文件。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2022 年年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法律法规的规定及监管部门的要求,公司对 2022 年年度与关联方的关联担保交易情况进行了预计,具体如下:

(1)公司及纳入合并范围子公司 2022 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 4 亿元(含 4 亿元)。预计由公司关联方上海鹰创、安徽鹰峰、上海热拓、洪英杰、金海燕、张凤山提供连带责任的保证担保。

(2)公司子公司安徽鹰峰、上海热拓 2022 年度拟在各金融机构
申请综合授信总额人民币不超过 1 亿元(含 1 亿元,该 1 亿元包含在
公司 2022 年拟在各金融机构的综合授信 4 亿元内),公司预计为子公
司安徽鹰峰、上海热拓提供连带责任的保证担保。

上述具体事项以与相关金融机构签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联担保交易是在公司融资过程中,根据金融机构的要求发生的正常担保行为,不涉及担保费用,也不需要公司提供反担保,遵循了自愿的原则,系关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

洪英杰系公司实际控制人、董事长、总经理。金海燕系洪英杰的配偶,未持有公司的股份。

张凤山系公司股东、董事及副总经理。

上海鹰创系公司股东,公司实际控制人洪英杰持有上海鹰创的33.9286%股权,是上海鹰创的第一大股东,是上海鹰创的法定代表人。
公司持有安徽鹰峰 100%股权。

公司持有上海热拓 80%股权。

上述关联担保交易可保障公司正常经营业务的资金需求,有利于公司经营业务的发展。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:

董事洪英杰、张凤山因是关联方,回避此项表决。
4.提交股东大会表决情况:

……
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