公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 提供修车服务 500,000 479,790

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 500,000 479,790 -

（二） 基本情况

1. 基本情况

名称：沈阳正新汽车维修服务有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号

公告编号：2024-007

注册资本：100 万元

主营业务：许可经营项目：一类汽车维修（大中型货车维修）。一般经营项目：汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经方可开展经营活动。）

法定代表人（如适用）：赵永强

控股股东：孙军荣

实际控制人：孙军荣

关联关系：公司控股股东实际控制人控制的企业

2.交易内容及金额

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间
为公司提供修车服务 50 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024
年日常性关联交易》的议案。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。

关联董事陈浩、孙军荣回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司为公司提供修车服务，以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利、自愿的交易原则。
（二） 交易定价的公允性

关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司为公司提供修车服务，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司经营需要，关联方沈阳正新汽车维修服务有限公司预计于 2024 年 1 月
1 日至 12 月 31 日期间为公司提供修车服务 50 万元。

公告编号：2024-007

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司
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