公告日期:2022-10-19
公告编号:2022-068
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 9 日 以电话或邮件方式发
出
5.会议主持人:监事会主席刘小虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名刘小虎为公司监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。股东提名刘小虎先生为公司第三届监事会监事候
公告编号:2022-068
选人,任期三年,自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
刘小虎先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》(公告编号:2022-070)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名贾俊合为公司监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。股东提名贾俊合先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
贾俊合先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》(公告编号:2022-070)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德莹科精细化工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
公告编号:2022-068
承德莹科精细化工股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 19 日
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