公告日期:2022-10-19
公告编号:2022-067
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 9 日以电话或方式发出
5.会议主持人:董事长沈梓正
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名沈梓正为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名沈梓正先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司
公告编号:2022-067
2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
沈梓正先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名林玉果为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名林玉果先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
林玉果先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提名段惠国为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名段惠国先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
公告编号:2022-067
段惠国先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提名王俊为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名王俊先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
王俊先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过……
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