公告日期:2022-11-04
公告编号:2022-074
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 24 日以电话或邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长沈梓正
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举沈梓正先生为公司董事长》议案
1.议案内容:
经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过,沈梓正、林玉果、段惠国、
公告编号:2022-074
王俊、邹三兵当选为公司第三届董事会董事。
经全体董事一致同意,选举沈梓正先生为公司第三届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任林玉果先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任林玉果先生为公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王俊先生为公司常务副总经理》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任王俊先生为公司常务副总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-074
(四)审议通过《关于聘任邹三兵先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,聘任邹三兵先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
依据公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《信息
披露管理制度》(公告编号:2022-042)中第三条规定:“公司董事长为信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露事务负责人。”故邹三兵先生为公司信息披露事务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德莹科精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
承德莹科精细化工股份有限公司
董事会
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