公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

证券代码：839999 证券简称：莹科精化 主办券商：中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展战略需求，促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻求新的经济增长点，公司拟设立全资子公司平泉莹科高新材料有限公司。

子公司名称以市场监督管理部门最终审核结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项无需经过股东大会批准。

公告编号：2023-002

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：平泉莹科高新材料有限公司

注册地址：承德市平泉市平泉镇东三家村

主营业务：新材料技术、新能源技术、环保技术推广；新材料技术检测、技术推广；化学试剂和助剂、金属表面处理剂销售；非金属矿产、黑色金属矿产、有色金属矿产的销售；稀土功能材料生产销售、氟化工生产销售、有机化工生产销售。（最终以市场监督管理局备案为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

承德莹科精细

化工股份有限 现金 1000 万元 100% 1000 万元
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

公告编号：2023-002

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻求新的经济增长点。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。
五、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司
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