公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-018
证券代码:870061 证券简称:新能量 主办券商:长江承销保荐
新能量科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长余涛
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《新能量科技股份有限公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-018
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销子公司清链新能量(武汉)科技有限公司的议案》1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为降低管理成本,优化组织架构,提高管理及运营效率,充分整合资源,公司拟注销该控股子公司。该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
因业务经营发展需要,公司拟向兴业银行武汉自贸区支行申请综合授信额度1000 万元,授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务,最终以金融机构实际审批的额度为准,并视公司运营资金的实际需求确定。该申请综合授信额度可在一年内循环使用,无需另行审议。具体操作由公司董事会授权公司财务中心全权负责执行。担保方式为公司实际控制人余涛提供个人连带责任保证担保。实际审批额度和担保方式以最终签订的借款和担保合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联方提供担保为公司单方面受益事项,可豁免按照关联交易审议及披露,因此不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-018
(四)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会,具体内容详
见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.nee……
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