公告日期:2024-09-06
公告编号:2024-024
证券代码:870061 证券简称:新能量 主办券商:长江承销保荐
新能量科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数34,303,590 股,占公司有表决权股份总数的 87.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理罗军列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2024-024
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
因业务经营发展需要,公司拟向兴业银行武汉自贸区支行申请综合授信额度1000 万元,授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务,最终以金融机构实际审批的额度为准,并视公司运营资金的实际需求确定。该申请综合授信额度可在一年内循环使用,无需另行审议。具体操作由公司董事会授权公司财务中心全权负责执行。担保方式为公司实际控制人余涛提供个人连带责任保证担保。实际审批额度和担保方式以最终签订的借款和担保合同为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,303,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联方提供担保为公司单方面受益事项,可豁免按照关联交易审议及披露,因此不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 361,665 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-024
上述议案内容涉及关联交易,本议案关联股东余涛、张丽、余翔、余立锴、吴霞、武汉金能量管理咨询中心(有限合伙)予以回避表决,其所持股份总数为33,941,925股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为361,665 股。
三、备查文件目录
《新能量科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
新能量科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日
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