公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-017

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王克光
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要 求， 公告编号：2022-019 现公司已编制完成《2022 年半年度报告》，详见公

公告编号：2022-017

司同日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号： 2022-019)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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