公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知发公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870302 世品环保 2023 年 5 月 19 日

公告编号：2023-013

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区新港东路 51 号北岛创意园 A9-01 栋公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2022 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》

议案内容：根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023年度财务预算报告》提交董事会审议。
（四）审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台
发布的《广州世品环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编
2023-010）
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案 》

为了公司推出更好的产品和服务，提高市场占有率，为股东们带来更好的回 报，2022 年度暂不实施利润分润。
（六）审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会主席陈建来向全体董事长作<2022 年度监事工作报告〉，汇报了公司2022 年监事的工作汇报，并提出了 2023 年监事工作目标。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-013

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 09：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邮件或电话通知
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件……
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