公告日期：2024-04-25

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王克光

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 号在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号：2024-008
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度公司董事会公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，
以及《公司章程》、《董事会议规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神， 认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和 规范公司运作，董事会总结了 2023 年度的经营情况，主要工作：全面完善企 业治理、加强企业文化建设、全力推进业务开拓等，并对公司未来的发展进行 了展望。内容详见《广州世品环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况分析了 2023 年度的经营成果、现金流量以
及 2023 年末各项财务指标，并在此基础上编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司 2023 年年度财务决算报告》并结合 2024 年公司经营计划和发
展编制了《公司 2024 年财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 号在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》， 公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务审计报告
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度总经理工作情
况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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