公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广州世品环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事主席范闽峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《监事会议事规则》等规定，制定了《2023 年年度监事会
工作报告》，由监事会主席代表监事汇报监事会 2023 年度工作情况。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘 要》进行审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

因受行业环境及内部运营等方面因素影响，公司利润未达到预期目标，本 年度公司决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-006

1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》

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