公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-016
证券代码:870319 证券简称:鼎信通达 主办券商:安信证券
深圳鼎信通达股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长徐晔先生
6.会议列席人员:信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公
公告编号:2022-016
司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名徐晔、曹丞相、廖顺泉、李聪、肖海娟为公司第三届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述需要
审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
深圳鼎信通达股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
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