公告日期：2023-08-31

证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：安信证券
深圳鼎信通达股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,496,384 股，占公司有表决权股份总数的 96.9921%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林沐生因工缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳鼎信通达股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司章程的规定，公司制定了《股票定向发行说明书》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。公司本次股票定向发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起算十二个月。
2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司章程未对优先认购作出规定，公司本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署<定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司拟与统一通信（苏州）有限公司签署《定向发行认购合
同》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据股东大会审议通过的本次股票定向发行方案，以及发行时的具体情况制定和实施本次股票定向发行具体方案；

（2……
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