公告日期：2024-02-05

证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数53,496,384 股，占公司有表决权股份总数的 97.2655%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林沐生因工缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事会主席职务的议案》
1.议案内容：

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事会主席职务，自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事职务的议案》
1.议案内容：

因工作分工调整，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去卢瑞昕同志公司监事职务，自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘士炎同志为监事候选人的议案》
1.议案内容：

按《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会成员不得低于法定人数，现提名刘士炎为公司第三届监事会成员，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,496,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况，公司及子公司于 2024 年
拟向南京昆石网络技术有限公司购买服务预计金额 50 万元，拟向统一通信（苏州）有限公司采购设备预计金额 10 万元。

根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 2,000 万元的授信额度，期限不超 1 年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。

根据公司生产经营需要，公司拟向交通银行深圳分行申请人民币 500 万元的授信额度，品种为短期流动资金贷款，拟由公……
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