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发表于 2024-02-05 16:36:30 股吧网页版
鼎信通达:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-05


证券代码:870319 证券简称:鼎信通达 主办券商:国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐晔先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数53,496,384 股,占公司有表决权股份总数的 97.2655%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事林沐生因工缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事会主席职务的议案》
1.议案内容:

因工作分工调整,根据《公司法》和《公司章程》规定,经研究,免去卢瑞昕同志公司监事会主席职务,自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前,卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任免公告》(编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 53,496,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于免去卢瑞昕同志监事职务的议案》
1.议案内容:

因工作分工调整,根据《公司法》和《公司章程》规定,经研究,免去卢瑞昕同志公司监事职务,自股东大会审议通过后生效。在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前,卢瑞昕同志将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任免公告》(编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 53,496,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名刘士炎同志为监事候选人的议案》
1.议案内容:

按《公司法》和《公司章程》有关规定,监事会成员不得低于法定人数,现提名刘士炎为公司第三届监事会成员,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过后履行相关职责。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任免公告》(编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

同意股数 53,496,384 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况,公司及子公司于 2024 年
拟向南京昆石网络技术有限公司购买服务预计金额 50 万元,拟向统一通信(苏州)有限公司采购设备预计金额 10 万元。

根据公司生产经营需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 2,000 万元的授信额度,期限不超 1 年,公司实际控制人徐晔、卢瑞昕为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。

根据公司生产经营需要,公司拟向交通银行深圳分行申请人民币 500 万元的授信额度,品种为短期流动资金贷款,拟由公……
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