公告日期：2024-05-17

证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数54,997,874 股，占公司有表决权股份总数的 99.9955%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林木生、刘士炎因工缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，将董事会 2023 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 54,997,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，将监事会 2023 年度工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 54,997,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年年度报告及其摘要参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鼎信通达股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《深圳鼎信通达股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,997,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，并提交予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 54,997,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》并提交予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 54,997,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

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