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公告日期:2024-05-23
公告编号:2024-031
证券代码:870319 证券简称:鼎信通达 主办券商:国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 11 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-031
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870319 鼎信通达 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于制订公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度,促进公司健康持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》,拟新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2024-025)、《利润分配管理制度》(公告编号:2024-026)。
(二)审议《关于修订公司治理制度的议案》
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,拟对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-027)、《对外投资管理制度》(公告编号:2024-028)、《关联交易管理制度》(公告编号:2024-029)及《投资者关系管理制度》(公告编号:2024-030)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2024-031
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2024 年 6 月 11 日上午 9:00-12:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城
一期七栋 A 座 18 楼,公司会议室。联系人:肖海娟(信息披露负责人)。电
话:0755-61919966。电子邮箱:Lisa@dinstar.net。
(二)会议费用:……
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