• 最近访问:
发表于 2024-05-23 15:31:59 股吧网页版
鼎信通达:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23


公告编号:2024-023

证券代码:870319 证券简称:鼎信通达 主办券商:国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长徐晔先生

6.会议列席人员:信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会拟聘任肖海娟女士为

公告编号:2024-023

公司董事会秘书,任职期限至公司第三届董事会届满之日止,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会秘书任免公告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订公司治理制度的议案》
1.议案内容:

为进一步完善公司治理制度,促进公司健康持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》,拟新增《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2024-025)、《利润分配管理制度》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容:

为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,拟对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-027)、《对外投资管理制度》(公告编号:2024-028)、《关联交易管理制度》(公告编号:

公告编号:2024-023

2024-029)及《投资者关系管理制度》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议需要股
东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500