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公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-034
证券代码:870319 证券简称:鼎信通达 主办券商:国投证券
深圳鼎信通达股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李长春先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-036)。
监事会认为,董事会编制和审核《2024 年半年度报告》的程序符合全国中
公告编号:2024-034
小企业股份转让系统的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
深圳鼎信通达股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
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