公告日期：2024-04-25

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-026
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2023 年度，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于设立
董事会专门委员会暨选举委员的议案》。同意公司审计委员会由胡啸天先生、张良文先生、童刚先生共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张良文先生担任。

2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关
于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》。同意公司第三届董事会审计委员会由胡啸宇先生、张良文先生、童刚先生共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张良文先生担任。

二、会议召开情况

2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要
作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

审议
会议时间 会议名称 审议内容

结果

1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

2、关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

3、关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案

4、关于续聘会计师事务所的议案

2023 年4 月 第三届审计委员

5、关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要 同意
24 日 会第四次会议

的议案

6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用

情况的专项说明的议案

7、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案

2023 年4 月 第三届审计委员

1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案 同意
26 日 会第五次会议

2023 年8 月 第三届审计委员

1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 同意
24 日 会第六次会议

2023 年 10 第三届审计委员

1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 同意
月 24 日 会第七次会议

三、2023 年度履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称……
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