公告日期：2024-04-25

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-023
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张良文）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张良文，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中国注册会计师。主要工作经历：1994 年 1 月至 2000 年 8 月先后任当涂会计师
事务所、马鞍山长江会计师事务所部门经理、副所长。2000 年 9 至今，先后任容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所）项目经理、部门经理、业务合伙人；2021 年 12 月至今，任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席上述会议的情况如下：

应出席股

独立董事 应出席董事 实际出席 实际出席

缺席次数 东大会次 缺席次数
姓名 会次数 次数 次数

数

张良文 8 8 0 4 4 0

2023 年，对董事会上的各项议案，本人认真进行审议，均投赞成票，不存
在投反对票及弃权票的情况。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参加董事会专门委员会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次。本人及时参加各项会议，忠
诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议，主要审议了各定期报告的有关事项。我们对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

2、参加独立董事专门会议情况

自独立董事专门会议设至自报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》所列独立董事特别职权的情况。因此，2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

三、发表独立意见情况或事前认可

（一）本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查，共发表
了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

1.《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖

2023 年 1 月 第三届董事会第

分行申请 1,000 万元人民币的贷款暨资产抵 同意
13 日 十七次会议

押及关联方提供担保的议案》

1.《关于拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子

2023 年 3月 9 第三届董事会第

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