公告日期:2024-04-25
证券代码:870357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2024-024
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(童刚)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,为董事会提供多元化视角和专业支持,促进董事会作出科学合理判断,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
童刚,男,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
主要工作经历:2001 年 3 月至 2007 年 4 月,任安徽陵阳律师事务所律师;2007
年 5 月至 2009 年 4 月,任安徽铭诚律师事务所律师;2009 年 5 月至今,任安徽
籍山律师事务所负责人;2021 年 12 月至今,任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司独立董事。
报告期的任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
(一)出席董事会、股东大会情况
2023 年度,公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况,本人出席上述会议的情况如下:
应出席股
独立董事 应出席董事 实际出席 实际出席
缺席次数 东大会次 缺席次数
姓名 会次数 次数 次数
数
童刚 8 8 0 4 4 0
2023 年,对董事会上的各项议案,本人认真进行审议,均投赞成票,不存
在投反对票及弃权票的情况。
(二)参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
1、参加董事会专门委员会情况
报告期内,公司董事会审计委员会共召开 4 次。本人及时参加各项会议,忠
诚、谨慎、勤勉地对各项议案进行审议,主要审议了各定期报告的有关事项。我们对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估;对内部审计工作进行指导,督促内部审计计划的实施;审阅了公司的财务信息及信息披露工作;监督保障各项内控制度有效实施。
2、参加独立董事专门会议情况
自独立董事专门会议设立自报告期末,公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项,未发生行使《上市公司独立董事管理办法》所列独立董事特别职权的情况。因此,2023 年度,公司未召开独立董事专门会议。
三、发表独立意见情况或事前认可
(一)本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查,共发表
了 5 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 审议事项 意见类型
1.《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖
2023 年 1 月 第三届董事会第
分行申请 1,000 万元人民币的贷款暨资产抵 同意
13 日 十七次会议
押及关联方提供担保的议案》
1.《关于拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子
2023 年 3月 9 第三届董事会第
科技有限公司的议案》 ……
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