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公告日期:2022-09-14
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 8 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:马婷女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
经各位董事审议,推举马婷女士为公司第三届董事会董事长。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕
西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
董事会决定继续聘任靳勇先生为公司总经理。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
董事会决定继续聘任罗娜女士为公司董事会秘书。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
董事会决定继续聘任王新建先生为公司副总经理,根据公司业务及经营发展的实际情况,不再聘任费文娟女士为公司副总经理。各位董事就前述两项事项予以单项表决通过。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司 CFO(财务负责人)》议案
1.议案内容:
董事会决定继续聘任吴涛先生为公司 CFO(财务负责人)。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东……
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