公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-051

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监

事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 13 日审议并通过：

选举马婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

马婷女士，1983 年出生，中共党员，在职研究生学历。历任西安曲江大唐芙蓉园旅游发展有限公司培训主管、人力资源部经理助理；西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司人力资源部副部长、部长；陕西西咸旅游产业发展有限公司行政人事部部长；陕西旅游集团有限公司重大项目管理部副部长、战略投资部副部长，陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、董事；陕西旅游集团有限公司战略

公告编号：2022-051

投资部部长，陕西融景旅游发展有限公司董事，陕旅(三亚)旅游投资有限公司总经理、法定代表人。现任陕西旅游集团有限公司品牌与企业管理部部长，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司、陕西旅游集团投资控股有限公司、中金旅投资控股有限公司监事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 13 日审议并通过：

选举田菁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

田菁女士，1982 年出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士。曾供职于国家开发银行陕西省分行，期间先后挂职陕西旅游集团有限公司任计划财务部副部长及挂职西安高新技术产业开发区管理委员会财政局；曾任职陕西旅游集团有限公司股权投资部部长，现任陕西旅游集团有限公司财务管理与资本运营部部长、中金旅投资控股有限公司董事长、陕西金旅资产管理有限公司董事长、陕西国开旅游产业基金管理有限公司董事长。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 9
月 13 日审议并通过：

选举付艺博女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

付艺博女士，1985 年出生，中共党员，本科学历。先后在中铁七局海外公司、陕西华清宫文化旅游有限公司工作；现任陕西旅游文化产业股份有限公司办公室主任。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-051

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。