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公告日期:2023-01-17
公告编号:2023-001
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长马婷女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事范飞龙先生因公务原因以通讯方式参与表决。
董事贾琨先生因公务原因以通讯方式参与表决。
董事李彤先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度风险评估实施方案的议案》
公告编号:2023-001
1.议案内容:
根据公司章程及相关规定,公司审计部编制了 2022 年度风险评估实施方案并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价计划及工作方案的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关规定,公司审计部编制了 2022 年度内部控制评价计划及工作方案并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作计划的议案》1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计工作规定》有关规定,公司审计部向董事会提交了 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于泰山秀城一期新增游乐业态项目的议案》
1.议案内容:
为了丰富游客游玩体验感,提升景区产品供给,提高景区销售收入,陕旅(泰
公告编号:2023-001
安)文化旅游有限公司拟投资 763 万元采购三台游乐设备,资金来源为自筹。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日
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