公告日期:2023-02-16
公告编号:2023-003
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长马婷女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事范飞龙先生、贾琨先生及李彤先生因个人公务原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于泰山秀城<铁道游击战>数字智能化提升项目》议案
1.议案内容:
为提升演出设备运行效率,优化游客观演体验,进一步压减运营成本,拟对
公告编号:2023-003
泰山秀城景区内《铁道游击战》演艺项目进行数字智能化提升。该项目计划投资330 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日
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