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公告日期:2023-04-27
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以以书面及通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长马婷女士
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关制度规定,公司总经理向董事会做 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年,公司董事以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展了董事会各项工作。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定,公司独立董事需向董事会提交 2022 年度独立董事述职报告,具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事述职报告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
2022 年年度报告及年度报告摘要具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公
司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2022 年度财务决算报告。2022 年公司实现营业收入 223,899,432.00 元,实现利润总额-105,037,483.45 元,归属于母公司股东的净利润-74,453,533.97 元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告和财务报表及其附注》议案
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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