公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-026

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870432 陕西旅游 2023 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
（二）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易新增预计》议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于新增 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。
（三）审议《关于陕西太华旅游索道公路有限公司申请长安银行流动资金贷款5000 万元并由公司担保》议案

陕西太华旅游索道公路有限公司为保障公司资金流动性需要，拟向长安银行华阴市支行申请流动资金贷款 5,000 万元，用于维修维护、工资支付、置换贷款等资金支付需求，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。
（四）审议《关于陕西少华山索道旅游有限公司申请中国建设银行流动资金贷款5000 万元并由公司担保》议案

为确保少华山南线索道项目顺利开展，陕西少华山索道旅游有限公司拟申请中国建设银行项目贷款 5,000 万元，由公司为该笔贷款提供连带责任担保，该贷款用于支付索道工程和设备款以及建设期人员工资。具体内容见公司于全国中小

公告编号：2023-026

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。