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公告日期:2023-08-24
公告编号:2023-030
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长马婷女士
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司实施太华索道一二段运载索(主钢丝绳)更换项目》议案
1.议案内容:
按照索道安全规范要求,为确保索道持续安全稳定运行,公司子公司陕西
公告编号:2023-030
太华旅游索道公路有限公司拟对索道一、二段主钢丝绳进行更换,项目计划总投资 340 万元,资金来源为陕西太华旅游索道公路有限公司自筹。项目计划 2023年 11 月至 12 月份实施完成。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于陕西旅游文化产业股份有限公司对西安唐乐宫有限公司增资》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
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