公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-033

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长马婷女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范飞龙先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事贾琨先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事李彤先生因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实施 2023 年冬季冰火<长恨歌>演出筹备项目》议案

公告编号：2023-033

1.议案内容：

2022 年冬季版冰火《长恨歌》演出在行业市场、品牌影响等方面取得成功，填补了冬季国内北方旅游演艺市场的空白，为持续提升品牌影响力，保持冰火《长恨歌》的核心竞争力，拟对现用演出设施设备进行提升改造。该项目总投资约
1,108.20 万元，预计 2023 年 11 月底前完成提升工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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