公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李彤先生、 苏坤先生及蒋仁爱先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李彤先生，1970 年出生，本科学历，毕业于上海财经大学。先后任职于国泰君安证券股份有限公司，任企业融资总部业务董事；西南证券有限责任公司，任上海投行部总经理；长城证券有限责任公司，任投行事业部副总经理兼业务三部总经理；深圳市长城长富投资管理有限公司，任副总经理、总经理。李彤先生在从事投资银行工作期间，负责并主持实施了数十项 IPO、配股、增发及并购项目；在从事股权投资工作期间，带领团队完成了多个项目投资与退出，拥有丰富的证券、投资行业从业经验。

苏坤先生，1984 年出生，现为西北工业大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA）；曾获陕西省教学成果一等奖、陕西高校人文社科优秀成果一等奖等；近年来主持国家自然科学基金 3 项、教育部人文社科基金
等省部级基金 7 项，独著专著 2 部，主编教材 2 部，以第一作者发表 SSCI 国
际期刊论文十余篇，国家自然基金委重要期刊十余篇，CSSCI 论文二十余篇。苏坤先生目前也在彩虹集团新能源股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司及陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司担任独立董事。

公告编号：2024-012

蒋仁爱先生，1981 年出生，西安交通大学管理学博士，教授，博士生导师，具有独立董事资格。曾供职于西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站，先后担任西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授、教授、博士生导师，并两次作为访问学者赴美国布兰戴斯大学（Brandeis University）国际商学院经济系进修。主要研究方向为技术创新与产业转型升级、ICT 与技术进步及科技资源管理。主持完成国家和省部级等科研项目 10 余项，在国内外高水平学术期刊发表论文 30 余篇，曾被评为 《当代经济科学》、《研究与发展管理》 优秀审稿专家，并获得 2021 年度陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖咨询报告类三等奖。

公司第三届董事会独立董事任期自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，
三名独立董事均具有上海证券交易所独立董事资格，任职及兼职不存在影响独立性的情况，亦不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议、2次股东大会。独立董事李彤先生、苏坤先生、蒋仁爱先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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