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公告日期:2024-04-26
证券代码:870432 证券简称:陕西旅游 主办券商:东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870432 陕西旅游 2024 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
陕西丰瑞律师事务所 孙清律师 孔洁律师
(七)会议地点
陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 16 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司全体董事审议了《2023 年度董事会工作报告》。该报告需提交股东大会审议。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司全体监事审议了《2023 年度监事会工作报告》。该报告需提交股东大会审议。
(三)审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》(公告编号:2024-012)。
(四)审议《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》、《企业
会计准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2024-013)。
(五)审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议了公司《2023 年财
务决算报告》并提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议了公司《2024 年财务预算报告》并提交股东大会审议。
(七)审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)。
(八)审议《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》
公司根据 2023 年的关联交易情况,预计了 2024 年日常关联交易,具体内容
参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-015)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陕西旅游集团有限公司、陕西旅游股份有限公司。
(九)审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经综合考虑,根据……
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