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公告日期:2024-06-07
公告编号:2024-053
证券代码:870488 证券简称:国都证券 主办券商:中信证券
国都证券股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:不适用
3.会议召开方式:书面会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:不适用
6.会议列席人员:不适用
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》(国都证券股份有限公司以下简称公司)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 13 人,出席董事 13 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-053
根据我国《公司法》,证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定,由董事会就董事薪酬事项拟定方案报股东大会决定。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 1 票;回避 1 票。
反对/弃权原因:相关董事综合考量后的意思表达。
公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
翁振杰董事对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》1.议案内容:
根据我国《公司法》,证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定,提请董事会审定高级管理人员绩效考核、薪酬方案等事项。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:相关董事综合考量后的意思表达。
公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)公司第二届董事会第二十三次会议(临时会议)决议
(二)公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议(临时会议)相关事
公告编号:2024-053
项的独立意见
特此公告
国都证券股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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