公告日期：2024-06-07

2023 年度股东大会

会议文件

二〇二四年六月 北京

国都证券股份有限公司 2023 年度股东大会

现场会议议程

现场会议时间：2024 年 6 月 27 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦公司总部 0911 会议室
现场会议议程：
主 持 人：翁振杰董事长
一、 主持人宣布会议开始。
二、 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。
三、审议议案、听取专项说明（含股东发言、提问环节）。（一）表决事项
1.审议《董事会 2023 年度工作报告》；
2.审议《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》；3.审议《监事会 2023 年度工作报告》；
4.审议《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》；
5.审议《公司 2024 年度财务预算方案（草案）》；
6.审议《关于公司发行境内债务融资工具的议案》；
7.审议《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
8.审议《关于预计公司 2024年度日常性关联交易的议案》；
9.审议《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
10.审议《关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》；
11.审议《关于审议 2023 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》；
12.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13.审议《关于修订<公司关联交易管理制度>、<公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度>的议案》；14.审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；15.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
16.审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
17.审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
（二）非表决事项
1.听取《国都证券股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》。
四、 会议表决。
（一）填写现场表决票并投票；
（二）休会（汇总现场及网络投票结果）；
（三）宣布表决结果。
五、 律师宣读法律意见书。
六、 宣布会议结束。

目 录

表决事项：

1. 会议文件 01：董事会 2023 年度工作报告...... 第 5 页
2. 会议文件 02：关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案……第 38 页

3. 会议文件 03：监事会 2023 年度工作报告......第 48 页
4. 会议文件 04：公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）
......第 57 页
5. 会议文件 05：公司 2024 年度财务预算方案（草案）……………第 59 页
6. 会议文件 06：关于公司发行境内债务融资工具的议案…………第 69 页7. 会议文件 07：关于审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

......第77页
8. 会议文件 08：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案…第 78 页
9. 会议文件 09：关于审议公司续聘会计师事务所的议案…………第 105 页10. 会议文件 10：关于审议 2023 年度董事绩效考核及薪酬方案的议
案...... 第109页11. 会议文件 11：关于审议 2023 年度监事绩效考核及薪酬方案的议
案...... 第111页
12.会议文件 12：关于修订《公司章程》的议案......第 113 页13.会议文件 13：关于修订《公司关联交易管理制度》、《公司董事、监事、
高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案...... 第 210 页14.会议文件 14：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案……第 243 页15.会议文件 15：关于修订《公司董事会议事规则》的议案………第 265 页16.会议文件 16：关于修订《公司监事会议事规则》的议案………第 277 页
17.会议文件 17：关于修订《公司独立董事制度》的议案………第 287 页非表决事项：
1. 会议文件 18：国都证券股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理
人员绩效考核和薪酬情况专项说明......第 302 页
会议文件 01：

董事会 2023 年度工作报告

各位股东及股东代表：

现就 2023 年董事会工作报告如下，敬请审议。

第一部分 公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营计划
一、2023 年公司整体经营情况

2023 年度，公司合并营业收入 13.81 亿元，同比增长 47.20%,预
算完成率 77.32%；归母净利润 7.23 亿元，同比增长 103.86%，预算完成率 103.29%。

（一）母公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。