公告日期：2024-07-01

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部 0911 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁振杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 名，持有表决权的股份总数4,629,510,268 股，占公司有表决权股份总数的 80.2139%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 217,046,148 股，占公司有表决权股份总数的 3.7607%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出/列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，出席 12 人，董事邹光辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理等部分高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所张刚、刘朝律师到会提供法律服务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,629,490,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,629,490,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,629,490,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》
1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

（1）公司 2023 年度财务决算报告

普通股同意股数 4,629,490,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

（2）公司 2023 年度利润分配方案

普通股同意股数 4,629,490,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《公司 2024 ……
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