公告日期:2023-11-30
证券代码:870586 证券简称:吉小棉袄 主办券商:方正承销保荐
吉林小棉袄家政集团股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 9:00-10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870586 吉小棉袄 2023 年 12 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点
延吉市延西街 536 号办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司拟变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
因业务需要,公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》,具体如下:
变更前:一般项目:家政服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用电器修理;礼仪服务;集贸市场管理服务;柜台、
摊位出租;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;婚姻介绍服务;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;广告设计、代理;广告发布;广告制作;平面设计;纸制品制造;塑料包装箱及容器制造;纸和纸板容器制造;包装服务;单位后勤管理服务;住宅水电安装维护服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;养老服务;健身休闲活动;城市绿化管理;园林绿化工程施工;规划设计管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);日用百货销售;日用品销售;会议及展览服务;商务秘书服务;企业管理;企业管理咨询;餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;装卸搬运;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;餐饮服务;住宿服务;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
变更后:一般项目:家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;集贸市场管理服务;商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用电器修理;礼仪服务;婚姻介绍服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;平面设计;纸制品制造;塑料包装箱及容器制造;纸
和纸板容器制造;包装服务;住宅水电安装维护服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;养老服务;健身休闲活动;建筑物清洁服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;装卸搬运;规划设计管理;日用百货销售;日用品销售;会议及展览服务;商务秘书服务;企业管理;企业管理咨询;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:劳务派遣服务;餐饮服务;城市生活垃圾经营性服务;住宅室内装饰装修;职业中介活动;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存……
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