公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-062

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长高洪明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数 28,153,386 股，占公司有表决权股份总数的 70.03%。

公告编号：2023-062

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

因业务需要，公司拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体如下：

变更前：一般项目：家政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；礼仪服务；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；婚姻介绍服务；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；包装服务；单位后勤管理服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；健身休闲活动；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务

公告编号：2023-062

秘书服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；装卸搬运；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；包装服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；健身休闲活动；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；装卸搬运；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；职业中介活动；住宿服务。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。