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公告日期：2023-09-18
四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2023-045
证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
14 日召开第三届董事会第十七次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第三届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：
一、《关于公司部分高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
经审阅，我们认为：公司部分高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，不存在影响公司独立性、利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2023-045
公司对于上 述议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。
四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2023-045
独立董事：
柳锦春 陈磊
四川科志人防设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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