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公告日期:2022-12-20
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:3 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:陆宁生
6.会议列席人员:全体监事、副行长等高级管理人员;信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《2022 年三季度经营工作报告》
1.议案内容:
审议 2022 年三季度主要经营情况和主要经营措施,以及下阶段主要工作
思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年三季度财务工作报告》
1.议案内容:
审议 2022 年三季度财务运行情况,包括经营业绩概况、经营成果以及各
项财务指标等内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于全行营业用房租金情况的议案》
1.议案内容:
2023 年各营业用房租赁费用情况,以及对外租出情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于建造营业办公大楼的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《购买资产的公告》(公告编号 2022-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟对爵溪街道新设网点装修的议案》
1.议案内容:
拟在爵溪街道新设网点并对其进行装修。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于调整组织架构的议案》
1.议案内容:
为进一步加强管理,更好地发挥各职能部门管理优势,拟将部门进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度的公告》(公告编号 2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号 2022-029)。
2.回避表决情况
关联董事赖彩绒、蔡昌海,陈琪质、陆宁生因存在关联交易,根据公司章 程回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(九)审……
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