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公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-030
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次会议以现场投票和其他投票方式(通讯方式)相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 6 日 14:00。
请各位股东于 2023 年 1 月 6 日前将表决票回传,和会议表决票(各股
东签署的原件)回传。
公告编号:2022-030
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870874 国民银行 2022 年 12 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
象山国民村镇银行 3 楼会议室,象山县丹东街道新华路 328 号,象山
涌金广场内。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订关联交易管理办法的议案》
为进一步规范关联交易,优化公司关联交易管理流程,拟修订《关联交易 管理办法》。
(二)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见于公司 2022 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-029)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波天安(集团)股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司。
公告编号:2022-030
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 1 月 6 日 13:00-14:00
(三)登记地点:象山国民村镇银行董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式: 联系人:郭爱 联系地址:浙江省象山县丹东街道新华路328 号 联系电话:0574-65987162 传真:0574-65981238 邮政编码:315700……
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