公告日期:2023-01-10
公告编号:2023-001
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆宁生
6.召开情况合法合规性说明:
公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人,持有表决权的股份总数76,040,200 股,占公司有表决权股份总数的 89.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事赖彩绒因疫情缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《 关于修订关联交易管理办法的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度的公告》(公告编号 2022-028)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 76,040,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》 (公告编号 2022-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,940,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、华翔集团股份有限公司、 宁波天安(集团)股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司、宁波市东盟新材料 制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司存在关联交易,根据公司章程 回避表决。
公告编号:2023-001
三、备查文件目录
(一)公司《2023 年第一次临时股东大会决议》
象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 10 日
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