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公告日期:2023-04-26
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870874 国民银行 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的人值律师事务所徐汉威、陈建波律师。
(七)会议地点
象山国民村镇银行 3 楼会议室,象山县丹东街道新华路 328 号。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(三)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》,公告编号为 2023-006。 《2022 年年度报告摘要》公告编号 2023-007。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(五)审议《2023 年财务预算方案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(七)审议《关于 2022 年度关联交易执行情况的报告》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》,公 告编号为 2023-004。
(八)审议《关于补充确认关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易公告》,公告编号为 2023-011。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为宁波天安(集团)股份有限公司。
(九)审议《关于聘请浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟变更会计师……
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