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公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-014
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:3 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陆宁生
6.会议列席人员:全体监事、副行长等高级管理人员;信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度内部控制评价的报告》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》等相关监管要求,提请董事会审议《2022 年度内部控制评价的报告》。
公告编号:2023-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度资本管理专项审计报告》
1.议案内容:
根据资本管理要求,开展了 2022 年度资本管理评估,提请董事会审议
《2022 年度资本管理专项审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度高管人员薪酬兑现方案》
1.议案内容:
根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2022 年度经营目标及高管薪
酬考核办法》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度高管人员薪酬兑现方 案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年风险偏好执行计划》
1.议案内容:
公告编号:2023-014
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》的有关规定,提请董事会审议 《2023 年风险偏好执行计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订全面风险管理政策的议案》
1.议案内容:
为进一步完善全面风险管理框架,提高全面风险管理水平,重新修订了 《全面风险管理政策》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《安防设施建设达标三年规划》
1.议案内容:
根据监管要求,制定网点安防设施建设达标三年规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董……
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