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公告日期:2023-08-10
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:3 楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:陆宁生
6.会议列席人员:全体监事、副行长等高级管理人员;信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事蔡昌海因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年上半年经营工作报告》
1.议案内容:
审议 2023 年上半年各项经营管理工作开展情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年上半年财务工作报告》
1.议案内容:
审议 2023 年上半年财务运行情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》
1.议案内容:
根据发起行相关规定,制定 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于发放 2019 年度延期支付薪酬的议案》
1.议案内容:
根据高管薪酬延期支付管理办法,审议 2019 年度延期支付薪酬兑现方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-19)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023-2025 年发展规划》
1.议案内容:
为全面加速我行科学发展,宏实全行经营管理基础,提升内部控制水平和 质量,实现数量与质量、规模与效益的全面协调和可持续发展,结合当前发展 情况,制定《2023-2025 年发展规划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023-2025 年资本规划》
1.议案内容:
为加强资本管理、提升资本质量、强化资本约束机制,结合自身实际,制 定《2023-2025 年资本规划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2022 年度案防工作评估报告》
1.议案内容:
审议 2022 年度案件防控评估工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2023 年上半年全面风险管理的报告》
1.议案内……
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