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公告日期:2024-05-21
证券代码:870874 证券简称:国民银行 主办券商:申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:3 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陆宁生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的程序,会议通知以公告形 式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人,持有表决权的股份总数80,980,100 股,占公司有表决权股份总数的 95.2482%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈琪质因工作原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司副行长张嫦娥、财务负责人叶莲妮列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》, 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,640,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.5802%;反对股数 340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4198%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》, 公告编号为 2024-005。
2.议案表决结果:
普通股同意股数80,640,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%;反对股数 340,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》,公告编号为 2024-006。2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,980,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》, 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,980,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》, 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 80,980,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 ……
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