公告日期：2023-03-20

高更科技
NEEQ: 870909

上海高更食品科技股份有限公司

SHANGHAI GAUGAN FOOD TECHNOLOGY STOCK CO.,LTD.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 10 月 13 日公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司于 2022 年 11 月
11 日收到全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转函{2022}3386 号的《关于对上海高更食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 37
第九节 备查文件目录 ...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人向汝发、主管会计工作负责人居秀芳及会计机构负责人（会计主管人员）居秀芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健
全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，
制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关
公司治理风险 联交易管理制度》等各项管理制度。随着公司经营规模扩大，
员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出
了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，
公司治理风险将可能影响公司的持续成长。

报告期内，向汝发先生直接持有公司 9,580,528 股股份，直
……
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