公告日期：2023-04-10

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：向汝发先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数

22,180,007 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2022 年年度报

告及其摘要，详细内容见公司于 2023 年 3 月 20 日披露在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,180,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2022 年度

董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2022 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2023 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,180,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年

度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,180,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2022 年度

财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,180,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部……
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