公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-054

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币3110万元 第五条 公司注册资本为人民币 4665
万元

第十九条 公司股份总数为 3110 万股， 第十九条 公司股份总数为 4665 万
全部为普通股，每股面值 1 元。同股同权。 股，全部为普通股，每股面值 1 元。
同股同权

第七十七条 下列事项由股东大会以特 第七十七条 下列事项由股东大会
别决议通过： 以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清
（三）本章程的修改； 算；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产 （三）本章程的修改；
超过公司最近一个会计年度经审计总资 （四）公司在一年内购买、出售重大

公告编号：2023-054

产的 50%以上的； 资产超过公司最近一个会计年度经
（五）公司在一年内担保金额公司超过最 审计总资产的 50%以上的；

近一期经审计总资产 30%的； （五）公司在一年内担保金额超过公
（六）股权激励计划； 司最近一期经审计总资产 30%的；
（七）法律、行政法规或本章程规定的， （六）股权激励计划；
以及股东大会以普通决议认定会对公司 （七）法律、行政法规或本章程规定产生重大影响的、需要以特别决议通过的 的，以及股东大会以普通决议认定会
其他事项。 对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

根据公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过
《关于 2023 年半年度权益分派及资本公积转增股本的议案》，公司将根据分派结果，对《公司章程》进行修订。

三、 备查文件

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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